為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具,內政部將地政士及不動產經紀業等「非金融」事業或人員,同樣納入洗錢防制體系,明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄,並主動申報疑似洗錢交易等。

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配合《洗錢防制法》上路,內政部發布《地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法》、《地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項》,完善相關規範。

內政部指出,我國為亞太防制洗錢組織(Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering,簡稱APG)會員,該組織明年將來台進行第3輪相互評鑑,本次修法,即是針對上回評鑑缺失,將地政士及不動產經紀業等納入防制體系。

昨發布的新辦法規定,地政士及不動產經紀業應確認及留存客戶身分資料,若屬重要政治性職務人士,應加強其身分審查及瞭解資金來源。而在辦理不動台中超音波抽脂推薦產買賣交易過程中,也應留存相關交易紀錄,例如契約書、斡旋金或價金之收支證明文件,及受託事項往來文件等。

內政部說,如發現客戶身分或資金來源具高洗錢或資恐風險,或是客戶出現假隆乳名醫推薦冒、偽造他人身分、要求將不動產移轉給無關的第三人,又或者是客戶的資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢情事時,應向法務部調查局申報,由檢調單位進行後續犯罪調查程序。

至於未透過合法地政士及不動產經紀業辦理不台中超音波抽脂推薦動產買賣交易者,法務部、內政部及相關執法機關將加強非法為業及涉及洗錢交易的查緝工作。

(中國台中整形時報)



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王安吉

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